Bankalar kripto başvurularını birkaç öngörülebilir nedenle reddeder: belirsiz fon kaynağı, risk çerçevesine uymayan bir iş modeli, varlığı olmayan ve mukim olmayan müdüre sahip yeni kurulmuş bir şirket, izleyemedikleri borsalara yüksek frekanslı akışlar ve salt itibar temkinliliği. Bu nedenleri anlamak işin yarısıdır, çünkü her biri önceden önlenebilir.
Profilinize Uygun Kurumu SeçinYanlış kurum türünü seçmek, kayıp bir ayın en yaygın nedenidir. Bir ABD LLC'si bir fintech veya e-para kuruluşuyla uyumludur, İsviçre özel bankasıyla değil. Bir borsa veya token ihraççısı, Web3 konusunda deneyimli bir uyum ekibine sahip tam lisanslı bir kripto bankasına ihtiyaç duyar. Küçük bir holding şirketi orta seviye bir e-para kuruluşuna ihtiyaç duyar, altı haneli bakiye isteyen bir kuruma değil. Ne olduğunuz ve hesabın gerçekte ne yapması gerektiği konusunda dürüst olun.
Önce Yapınızı Düzene SokunNet sahiplik, açıkça belirlenmiş nihai lehdarlar ve bankanın kabul ettiği bir yargı bölgesi ön koşuldur, ikincil bir detay değil. Başvurmadan önce yapıyı düzeltin, bir ret aldıktan sonra değil. Baştan bankacılık için tasarlanmış bir şirket, bir reddin ardından yeniden inşa edilmesi gereken bir şirketten çok daha kolay yerleştirilir.
Fon Kaynağı Açıklaması OluşturunUyum ekipleri fon kaynağınızı neredeyse her şeyden daha fazla değerlendirir. Zincir üstü geçmiş dahil, paranın nereden geldiği belgelenmiş ve tutarlı olmalıdır. Belirsiz veya çelişkili cevaplar reddedilmenin en hızlı yoludur. Zincir üstü veriler sizin lehinize bile çalışabilir, çünkü kesin, doğrulanabilir işlem geçmişleri sunar.
Dosyayı HazırlayınKuruluş belgelerinizi, net bir iş planını, gerçekçi işlem projeksiyonlarını ve tam KYC ve UBO kanıtlarını bir araya getirin. Eksiksiz ve tutarlı her zaman hızlı ve yetersiz olana üstün gelir. Paket ne kadar güçlü ve tutarlıysa, risk puanınız o kadar düşük ve onaydan önceki gidiş gelişler o kadar az olur.
Başvurun ve Gelişmiş İnceleme BekleyinKripto başvuruları normalden daha fazla soru çeker. Gelişmiş bir durum tespiti bekleyin ve her soruyu eksiksiz ve hızlı bir şekilde yanıtlayın. Sessizlik ve belirsizlik uyarı işareti olarak okunur. Uyumu bir engel yerine bir diyalog olarak ele alan, hızlı yanıt veren ve iyi belgelenmiş bir başvuru sahibi çok daha kolay geçer.
Hesap Kapatılması Nasıl ÖnlenirHesap almak ilk adımdır. Onu korumak ikincidir, ve birçok kurucu aylar sonra hesabını kaybeder. İşinizi dürüstçe tanımlayın, çünkü başvuru sırasında bir kripto şirketini genel bir 'yazılım' olarak gizlemek, daha sonra bir bloke tetikleyen tam olarak budur. Akışlarınızı beyan ettiğinizle tutarlı tutun, belgelerinizi güncel tutun ve asla tek bir hesaba güvenmeyin. Lisanslı bir banka ile uzmanlaşmış bir e-para kuruluşu arasındaki fazlalık, ciddi operatörlerin tek bir başarısızlık noktasından nasıl kaçındığıdır.
KısayolTüm bunları kendiniz yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda yavaştır, ve zayıf bir cevap size hesabınıza mal olabilir. Şirketinizi bankalanabilir hale getirmek, uyum dosyası hazırlanmış ve doğru kurumlarla iletişime geçilmiş şekilde, tam olarak bizim hallettiğimiz şeydir. → Kripto şirket banka hesabı kurulumu veya kripto şirketleri için en iyi bankaları karşılaştırın.
Yanıtlamadığımız bir sorunuz varsa, lütfen
iletişime geçin!
Profilinize uygun bir kurum seçin, yapınızı ve gerçek sahipliğinizi düzene sokun, belgelenmiş bir fon kaynağı açıklaması ve eksiksiz bir uyum dosyası oluşturun, ve gelişmiş durum tespitine eksiksiz ve hızlı yanıtlar vererek başvurun. Yanlış kurum türünü seçmek, kayıp zamanın en yaygın nedenidir.
Belirsiz fon kaynağı, risk çerçevesine uymayan bir iş modeli, varlığı olmayan ve mukim olmayan müdüre sahip yeni bir şirket, borsalara yüksek frekanslı akışlar ve itibar temkinliliği nedeniyle başarısız oluyorlar. Bunların çoğu doğru yapı ve belgelerle önceden önlenebilir.
Başvuru sırasında işinizi doğru şekilde tanımlayın, akışlarınızı beyanınızla tutarlı tutun, belgelerinizi güncel tutun ve tek bir sağlayıcıya bağımlı olmamak için birden fazla hesap kullanın. Bir kripto şirketini genel yazılım olarak gizlemek, daha sonra kapatılmanın yaygın bir nedenidir.
Bu faaliyetinize bağlı. Yazılım ve altyapı gibi sıradan kripto şirketleri genellikle hesap açmak için finansal lisansa ihtiyaç duymaz. Bir borsa işletmek, müşteri varlıklarını saklamak veya kredi vermek gibi düzenlenmiş faaliyetler genellikle yetkilendirme gerektirir ve bankalar bunu görmeyi bekler. BAE gibi merkezlerde, ne olursa olsun genellikle yerel bir lisans beklenir.
Evet, ama en zor durum budur. KYC, şirket belgeleri ve fon kaynağı açıklaması güçlüyse birçok e-para kuruluşu ve neobanka mukim olmayan kurucuları uzaktan başvuruda kabul ediyor. Doğru kurumu seçmek ve başvuruyu dikkatle hazırlamak şansları önemli ölçüde artırıyor.
Birden fazla. Tek bir kuruma bağımlı olmak, sizi ani bir kapanma veya uyum blokajına maruz bırakır. Ciddi operatörler genellikle lisanslı bir bankayla birincil bir ilişki ve günlük akışlar için uzmanlaşmış bir e-para kuruluşuyla ikinci bir hesap tutar, böylece bir sağlayıcıdaki bir sorun işi durdurmaz.
Sorularınızı cevaplamaktan her zaman memnuniyet duyarız. Sizin için hangi yapının doğru olduğundan emin değil misiniz? Aşağıdaki düğmeye tıklayarak samimi, baskısız bir görüşme için iletişime geçin. Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için buradayız.
TELEGRAM'DA 7/24 PARTİ